Theo Bộ Công an, Tuấn “Thần Đèn” đã chỉ đạo đồng phạm tổ chức khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác.

Ngày 3/6, Bộ Công an thông tin về vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố 7 bị can.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA và Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn” (Ảnh: Bộ Công an).

2 bị can bị điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, là Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, kế toán Công ty ALMA.

Một người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, là Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Trong 7 bị can, Bùi Thị Thúy là người duy nhất bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 người còn lại đều bị bắt tạm giam.

Theo Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can còn lại trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Tuấn cũng chỉ đạo kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ, xử lý toàn diện, triệt để; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.