Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, cùng nhiều doanh nhân, người nước ngoài bị cáo buộc tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, địa chỉ 40 Cát Linh, Hà Nội.

Truy nã ông trùm người Hàn Quốc

Ngày 4/7, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử với 141 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman.

Trong số này có 5 bị can, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều người Hàn Quốc) và các bị can Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng vụ án, ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) và Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng các bị can còn lại bị truy tố về tội “ Đánh bạc ”.

Cáo trạng xác định, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều – chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo, ông ta thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club.

Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Bị can Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội).

Điều tra cho thấy, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã.

Do chưa bắt được, Viện Kiểm sát cho hay, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình đánh bạc hơn 4,2 triệu USD

Trong nhóm 136 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020.

Từ ngày 4/02/2024 – 22/6/2024, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng).

Theo Viện Kiểm sát, cựu Phó chủ tịch tỉnh đã thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Bị can Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị xác định mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 – 22/6/2024, ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).